Szlovákiával kapcsolatban 115 név szerepel a panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodából kikerült mintegy 11,5 millió bizalmas dokumentumban. A névsorból 95 név a dél-szlovákiai Diószegen bejegyzett Green Carbon Renewables S. A. társasághoz kötődik – derül ki a prágai székhelyű Cseh Tényfeltáró Újságírói Központ által kedd délutánig nyilvánosan hozzáférhetővé tett anyagokból.
A Mossack Fonseca ügyvédi iroda most nyilvánosságra került belső dokumentációja az 1977 és 2015 között náluk bejegyzett offshore-cégek bizalmas információit tartalmazza. A valószínűsíthető adócsalásokba az egész világból több ezer cég kapcsolódott be, a tulajdonosok, részvényesek között ismert politikusok, üzletemberek, közéleti személyiségek, sportolók és természetesen ezek hozzátartozói vannak.
Szlovákia és Magyarország sem kivétel
A Mossack Fonseca iroda anyaga tavaly került ki újságírókhoz, és feldolgozása, illetve nyilvánosságra hozatala több szerkesztőség és szakértő több hónapos közös eltitkolt és bizalmas munkájának eredménye. A feldolgozásban a csehek is részt vettek.
Szlovákia, Csehország és Magyarország sem kivétel. Vezető politikusok, illetve közéleti személyiségek nevei azonban ezen országokból eddig nem kerültek elő a dokumentumokban.
A diószegi céghez köthető nevek többsége is a cseh forrás szerint holland állampolgárokat takar. A cég igazgatója, John Novak viszont aránylag ismert személyiség, vállalkozásai számos tekintetben kétesek és nagyon megkérdőjelezhetőek.
Pénzmosás és pénzlopás
Novak egy időben a Szlovák-Kanadai Kereskedelmi Együttműködés Kamarája nevű szervezet vezetője volt, amely 2001 és 2006 között működött. Ennek a „kamarának“ semmi köze sincs a hivatalos Kanadai-Szlovák Kereskedelmi Kamarához. Ez utóbbi kedden nyilvánosan elhatárolódott John Novaktól és tevékenységétől – közölte nyilatkozatában Peter Green, a kamara médiaigazgatója.
Az offshore-cégeken keresztüli pénzmosás és pénzlopás egy további szlovákiai érintettje Milan Hošek, a www.akcionar.sk weboldal tulajdonosa. A honlap pénzügyi tanácsadással foglalkozik. Hošek évek óta értékpapírokkal üzletel.
A dokumentumokban megtalálható a Szlovákiában bejegyzett, de holland tulajdonban lévő Latem Trading cég neve is.
A www.aktuality.sk hírportál szerint a Gustaaf David Poelen nem tagadja, hogy cége kapcsolatba került a Mossack Fonseca irodával, de határozottan azt állítja, hogy nem követtek el semmi törvénytelent.
Territorio, Afragola és Halford Properties
A korábban titkos információknak számító dokumentumok szlovákiai feldolgozása, elemzése még folyamatban van. A Deník N szerkesztősége a lap internetes oldalán közzétett információk szerint kiderítette, hogy az egyik Panamában bejegyzett céghez több tucatnyi szlovák társaság tartozik, amelyek több tízmillió eurós összeget közvetítettek a harmadik legnyereségesebb szlovákiai céghez, a Territoriohoz.
Az anyagokban felmerülő Afragola látszólag szlovák vállalat, székhelye a szlovák külügyminisztérium pozsonyi központjához közel eső Office Houseban van. A házban egyébként több mint 200 cég székel. A lap információi szerint a szlovák cég kapcsolatban van a Mossack Fonsecával és több, fehér lóként ismert közvetítővel.
Az Afragola egyetlen ismert képviselője a nyitrai Martin Benediktovič, aki egy szokványos blokkházban lakik. Benediktovič ugyanakkor ügyvezetője a Territorio nevű cégnek, amelynek székhelye megegyezik az Afragola székhelyével.
A Territorio tevékenysége nem ismert, de 2014-ben 300 millió euró nyereséget produkált. Az Afragola kiadásai 2014-ben 400 eurót tettek ki, de a nyeresége megközelítette a 33 millió eurót. Az Afragola egyetlen tulajdonosa a panamai Trentino International, amely a Mossack Fonseca székhelyén van bejegyezve.
Szlovákiában vállalkozik a Halford Properties cég is, amely szintén be van jegyezve a panamai irodában. Állítólag mintegy 40 szlovákiai cégben van részesedése, ám a valódi tulajdonosok és a valódi tevékenység egyik cég esetében sem ismert.
Sobotka: nyomást kell gyakorolni a piszkos üzletek megszüntetésére
A „panamai papírok“ néven elhíresült anyagban mintegy 250 ezer cseh vonatkozású információ és 283 cseh név szerepel. Neves politikusok, vagy ismert közéleti szereplők nincsenek köztük. Megtalálható azonban az iratokban számos cseh vállalkozó, köztük a leggazdagabb csehnek számító Petr Kellner vagy a prágai Sparta futball klub tulajdonosa, Daniel Křetinský milliárdos neve is. Szerepel az iratokban Tomáš Berdych világhírű cseh teniszező neve is.
Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök Twitteren megjelent bejegyzsében azt írja: „A panamai papírok ügye újból rámutatott arra, hogy az offshore-cégek és az adóparadicsomok körüli körforgás, kigúnyolása minden tisztességes embernek, aki becsületesen dolgozik és adót fizet.“ Leszögezi, azonnal lépni kell. „Csehországban a pénzügyminisztérium Pénzügyi és Elemző Központja, valamint az adóhivatal az illetékesek, míg az Európai Unióban és nemzetközi szinten nyomást kell gyakorolni az adóparadicsomok és a körülöttük lévő piszkos üzletek megszüntetésére“ – húzta alá Bohuslav Sobotka.
Szlovákiában az üggyel a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség foglalkozik
Vítězlav Kapoun, a cseh adóhivatal nemzetközi osztályának vezetője az iHned.cz gazdasági hírportálnak azt mondta, hogy hivatala a német újságíróktól kikéri a Csehországot érintő adatokat. „Minden, hozzánk eljutó felvetéssel foglalkozunk, s ezek az adatok valóban érdekesnek tűnnek, tehát természetes, hogy elemezni akarjuk őket. Így tettünk akkor is, amikor hasonló információkat kaptunk Svédországból vagy Luxemburgból“ – fejtette ki Kapoun.
A folyamatosan nyilvánosságra kerülő anyagok hivatalos ellenérzése az illetékes nemzeti hatóságok által gyakorlatilag mindenütt elkezdődött. Szlovákiában az üggyel a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NaKA – Národná kriminálna agentúra) és az adóhatóság foglalkozik. Vezető szlovák politikai személyiségek a botránnyal kapcsolatban, illetve a szlovák vonatkozásokkal kapcsolatban eddig nem nagyon nyilatkoztak.
Tény az is, hogy egyelőre csak az anyag egy része van feldolgozva. A nemzetközi sajtó azt írja, hogy ez a botrány nagyobb mértékű és súlyosabb következményekkel járhat, mint a Wikileaks néven ismert kiszivárogtatás.
