A szlovák rendőrség a napokban leplezett le egy hozzáadottérték-adóval történő csalásra szakosodott bűnözői csoportot, amely eddig már 9 millió euróval rövidítette meg az államot.
A rendőrségi akciónak köszönhetően további 17 millió euró kifizetését sikerült megakadályozni. A szlovák belügyminiszter, Daniel Lipšic tájékoztatása szerint összesen 17 személy ellen emeltek vádat, közülük hárman, a bűnszervezet főnökei, vannak előzetes letartóztatásban. Az adócsalásokra specializálódott bűnszövetkezet feje Ján Z. A vádlottak között egy dél-szlovákiai adóhivatal korábbi igazgatója is szerepel.
A vasárnapi rendőrségi akcióban, melynek során sor került az említett három személy őrizetbe vételére, tizenegy házkutatást hajtottak végre. „A nyomozók bizonyítékokat, okiratokat, számítógépeket foglaltak le, továbbá egy illegálisan tartott gépfegyvert is.” Informálta a sajtót a belügyminiszter. A bűnszövetkezet webkártyákkal, bőr cipőkkel és naptárakkal üzletelt fiktíven, amely lehetővé tette a hozzáadottérték-adó visszaigénylését.
Lipšic elmondta, hogy a 17 vádlott közül hat személyt vádolnak bűnszervezet alapításával, fenntartásával és támogatásával, továbbá csalás bűntettével, melyért 10-15 év börtönbüntetést is kaphatnak. A többi személyt bűnszervezet alapításával, fenntartásával és támogatásával vádolják. Az együttműködő személyek esetében a vádemelés elhalasztására került sor. A miniszter szerint elsősorban ú. n. fehér lovakról van szó, akik „a társaságok fiktív ügyvezetőiként különféle könyvelési bizonylatokat és egyéb okiratokat írtak alá, és ezzel lehetővé tették a fiktív áruval történő kereskedés alapján, a túlzott hozzáadottérték-adó visszaigénylést.”
A szervezett bűnözés elleni hivatal, a miniszter állítása szerint, a cégek aránylag nagy szövevényét leplezte le, amelyek kölcsönös üzleteléssel lehetővé tették az illegális hozzáadottérték-adó visszaigénylést. „Nem elégedtünk meg a naiv fehér lovak leleplezésével, akik ellen lefolytatják az eljárást majd elítélik őket, hanem a bűnszövetkezetek legmagasabb rangú vezetői is sorra kerülnek, nem állunk meg az alacsonyabb szinteken.” hangsúlyozta Lipšic.
CzA, Felvidék.ma
